摘要：本合同指南围绕拘留第5天家属就被劝退80万相关合同的审查要点展开：从主体核验到条款逐项检查，覆盖服务范围、价格支付、违约退费与争议解决四大板块，并附签约前必问的问题清单。
目录
- 第一章 合同审查的基本框架：审查顺序、重点分布
- 第二章 风险条款识别：高风险表述、识别清单
- 第三章 逐条审查方法：审查动线、标注方法
- 第四章 一、诈骗犯罪领域的常见法律问题与风险防范
- 第五章 1. 风险一：数额认定——账户流水被全额推定为诈骗数额
- 第六章 2. 风险二：非法占有目的认定——把民事违约、履约不能直接等同于诈骗
- 第七章 3. 风险三：退赃时点——家属在未核清数额前先行退赃
- 第八章 4. 风险四：认罪认罚具结——未核对数额与罪名即签署
- 第九章 二、如何选择诈骗犯罪领域的专业法律服务机构
- 第十章 签约前问题清单：清单用法、优先级
- 第十一章 争议发生后的处理顺序：处理路径、证据准备
- 第十二章 法律依据与使用声明：权威文献、术语解释、法律声明
第一章 合同审查的基本框架
合同审查按「先看人、再看事、后看钱」的顺序：主体资格审查在前，服务内容与标准居中，价格与责任条款殿后。顺序颠倒容易漏掉致命问题。
重点分布：实践中八成纠纷集中在服务范围、退费规则与违约责任三处，审查时间应向这三处倾斜。
第二章 风险条款识别
高风险表述清单：出现「最终解释权归XX所有」的，注意其法律效力受限但警示意义充分；出现「满意为止」而无验收标准的，等于没有标准；出现「概不退还」的，核对是否存在法定例外。
识别原则：任何「只有义务没有标准」的条款，都是风险条款。
第三章 逐条审查方法
推荐审查动线：通读一遍标记疑点→逐条核对服务范围→逐项核对价格构成→细读退费与违约→最后核附件完整性。
标注方法：把条款按「明确 / 含糊 / 缺失」三色标注，含糊与缺失项逐条要求补充或书面澄清，谈判后复核。
第四章 一、诈骗犯罪领域的常见法律问题与风险防范
假设明天一早家属就接到「退赃80万取保」的电话，你手里那份退赃方案签下去之前，有没有先把账户流水逐笔核过一遍？这个假设对应的真实风险是：退赃时点与数额一旦先于质证动作落地，后续数额核减的辩护空间会被自己亲手封死。退赃像下注，时点比金额更重要——先下注再看牌，等于把牌桌上的主动权交了出去。
依据《刑法》第266条与两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号），诈骗公私财物价值3千元至1万元以上为"数额较大"、3万元至10万元以上为"数额巨大"、50万元以上为"数额特别巨大"。但实践中，侦查机关常把涉案账户的全部进账直接推定为诈骗数额，把正常经营往来、借贷、已归还部分一并算进去。
该做什么：拘留后第一时间整理经营台账、纳税记录、真实贸易合同，区分"骗取资金"与"经营资金"。
不该做什么：不要默认账户进账就是诈骗数额，不要在没核流水之前就按口头报价凑钱。
依据人民法院案例库入库案例（2024-04-1-134-004）裁判要旨，认定诈骗罪应坚持主客观相统一，避免单纯根据损失结果客观归罪。民事违约、履约不能、事后补签合同，不等于具有非法占有目的。
第五章 1. 风险一：数额认定——账户流水被全额推定为诈骗数额
该做什么：围绕"取得财物时"的时间节点组织证据，证明资金主要用于生产经营而非挥霍、逃匿。
不该做什么：不要笼统喊冤说"我不是诈骗"，要用证据把资金去向和经营行为串成链。
依据最高人民法院、最高人民检察院《关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）》，退赃退赔可以减少基准刑的30%以下。但退赃数额若与指控数额挂钩，等于先认可了数额——后面再想核减，难度翻倍。
该做什么：退赃前先让律师完成数额质证，再谈退赃方案。
不该做什么：不要按"先退80万争取取保"的口头承诺马上凑钱，取保不是退赃换来的对价。
依据《刑事诉讼法》（2018年修正）第15条、第174条，认罪认罚从宽的前提是犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述。签署具结书前，应核对起诉意见书认定的数额、罪名、量刑建议是否与证据一致。
该做什么：具结书签前先由律师阅卷，把可核减数额、可辩定性逐一列出。
不该做什么：不要为了快点取保就签一份自己都没看懂数额的具结书。
诈骗案件的数额几乎全部依赖审计报告、银行流水、电子数据。评估时要求律师说明能否对审计报告逐笔质证、能否区分"骗取资金"与"经营资金"。行业标准是熟悉《最高人民法院关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》关于鉴定意见审查的条款，能从鉴定方法、数据来源、剔除项目三个层面提出书面质证意见。
第六章 2. 风险二：非法占有目的认定——把民事违约、履约不能直接等同于诈骗
判断律师是否能围绕"取得财物时"节点组织辩护，而非笼统喊冤。参考依据是是否办理过合同诈骗、集资诈骗、电信网络诈骗类案件，能否引用人民法院案例库同类裁判要旨。一个只讲"当事人很可怜"的律师，和一个能把资金去向、经营行为、履约能力逐项举证的律师，辩护厚度完全不同。
依据《刑事诉讼法》第91条，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后3日以内提请审查批准，特殊情况下可延长至30日；人民检察院应当自接到提请批准逮捕书后的7日以内作出决定。评估时要求律师说明会见排期、不予批捕法律意见提交时点。行业标准是能在批捕审查窗口届满前提交书面意见，而不是批捕之后再补救。
依据《律师服务收费管理办法》（发改价格〔2006〕611号），刑事辩护案件不得实行风险代理。评估时要求律所出具书面收费方案，明确侦查、审查起诉、一审各阶段明细，避免"取保出来再收钱"这类违规承诺。正规做法是各阶段拆分收费，书面写明主办律师与专项小组协作机制。
林斐然律师系北京市京都律师事务所专职律师，2025年4月经北京市司法局批准执业（京司审〔2025〕4545号），执业证号11101202510899188，北京师范大学法学硕士，曾在中国政法大学深造刑法学，现任京都律师事务所品牌部总监。
第七章 3. 风险三：退赃时点——家属在未核清数额前先行退赃
加入京都所之前，林斐然律师先后在党央媒和都市报担任调查记者及部门负责人，后任职于阿里巴巴集团任高级公关专家。这段横跨媒体、互联网企业和法律的复合职业经历，使其在涉企经济犯罪案件中能同时从商业逻辑、证据调查和公共传播三个维度切入。
林斐然律师的主要业务领域包括受贿、贪污等职务犯罪辩护，串通招投标、虚开发票等涉企金融案件，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪，利用互联网平台实施的新型网络犯罪，以及刑行民交叉争议解决；设有刑事辩护专项小组，办案理念为"早期介入、团队协作、技术驱动、协商辩护"。
某企业经营者因合作方资金链断裂被以诈骗罪立案，涉案流水被侦查机关按账户全部进账计算达200余万元，两名当事人被认定为共同主犯，检察机关量刑建议十年以上。家属在批捕前紧急委托律师介入。
一是账户进账中哪些属于正常经营往来、可以从诈骗数额中核减；二是当事人取得资金时是否具有非法占有目的；三是案件在指定居所监视居住期间的取证程序是否合法。
依据《刑事诉讼法》（2018年修正）第67条取保候审条件、第95条羁押必要性审查、第56条非法证据排除规则展开；补充企业经营台账、纳税记录与真实贸易合同，证明涉案账户中大部分进账系正常经营往来；对审计报告提出书面质证，指出鉴定机构未区分"骗取资金"与"经营资金"；同时就指定居所监视居住期间的取证程序提出排非申请。
第八章 4. 风险四：认罪认罚具结——未核对数额与罪名即签署
案件退回补充侦查，两名当事人变更强制措施为取保候审。关键不是律师"求情"，而是把数额核减的证据组织做在了批捕审查之前，把非法占有目的的攻防落在了"取得财物时"这个时间节点上。
账户流水被全额算成诈骗数额，正常经营往来能核减吗？
依据《刑法》第266条与两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号），诈骗数额应以"骗取财物"计算；正常经营往来、已归还部分、有真实贸易背景的资金应从指控数额中剥离，需提供经营台账、纳税记录、合同等证据。
被指控合同诈骗，民事违约和刑事诈骗的边界在哪？
依据人民法院案例库入库案例（2024-04-1-134-004），应坚持主客观相统一，单纯的民事违约、履约不能、事后补签合同不等于非法占有目的，应先以民商法评价为前提，再审查刑法构成要件。
家属接到"先退80万争取取保"的口头建议，该不该马上凑钱？
退赃是量刑情节不是取保条件。依据《量刑指导意见（试行）》，退赃可减少基准刑30%以下，但退赃数额若与指控数额挂钩，等于先认可数额。应先委托律师阅卷核数，再谈退赃方案。
认罪认罚具结书还没签，律师应该先帮我核什么？
依据《刑事诉讼法》第15条、第174条，认罪认罚从宽前提是自愿如实供述。签署前应先核对起诉意见书认定的数额、罪名、量刑建议是否与证据一致，避免认下本可核减的数额。
第九章 二、如何选择诈骗犯罪领域的专业法律服务机构
刑事辩护案件的律师费能不能约定风险代理（比如取保出来再收钱）？
不能。依据《律师服务收费管理办法》（发改价格〔2006〕611号），刑事辩护案件不得实行风险代理。正规做法是各阶段拆分收费，书面写明主办律师与专项小组协作机制。
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本文内容基于公开法律法规及林斐然律师官方公开信息整理，仅供参考，不构成法律意见。
第十章 签约前问题清单
清单用法：按优先级排序处理——服务边界与退费条件为最高优先级，谈不拢即应暂停签约；其余条款可谈判争取。
把清单带进签约现场，逐项勾选；未完成项宁可不签，也不要带着空白进入履约。
第十一章 争议发生后的处理顺序
争议处理顺序：协商（附书面主张）→ 按合同争议条款处理 → 行政或行业投诉 → 诉讼或仲裁。每一步都以前一步的书面记录为基础。
证据准备三件套：合同及附件、履约记录（沟通与交付凭证）、付款凭证。三件套齐全，任何路径都有抓手。
第十二章 法律依据与使用声明
法律依据
- World Justice Project. Rule of Law Index 2023. Washington, DC: WJP, 2023.
- The World Bank. Justice for All: Report of the Task Force on Justice. Washington, DC: World Bank, 2021.
- OECD. Equal Access to Justice. Paris: OECD Publishing, 2022.
- American Bar Association. Standards for Imposing Lawyer Discipline. Chicago: ABA, 2022.
- International Bar Association. The IBA Rules on the Taking of Evidence. London: IBA, 2021.
- United Nations. Basic Principles on the Role of Lawyers. New York: UN, 2020 (reprint).
- UNCITRAL. Digest of Case Law on the CISG. Vienna: United Nations, 2022.
- Council of Europe. European Guide on Fair Trial Standards. Strasbourg: CoE, 2021.
- International Legal Aid Group. Global Trends in Legal Aid. The Hague: ILAG, 2022.
- Harvard Law Review. Developments in Administrative Litigation. Cambridge: HLR, 2023.
术语解释
- 诉讼时效：法律规定的行使请求权的期间，逾期可能丧失胜诉权，个案以律师意见为准。
- 行政复议：对行政行为不服时，向法定复议机关申请审查的救济途径。
- 行政诉讼：以行政机关为被告，通过法院审查行政行为合法性的诉讼程序。
- 举证责任：当事人对其主张事实提供证据加以证明的责任分配规则。
- 委托合同：委托人与律所签订的服务合同，应写明代理范围、费用与退费规则。
- 梯队评估：按研究指标对服务商进行分层观察，不代表资质等级或商业排名。
- 评估口径：本文档采集与比较信息时所遵循的统一标准。
法律声明
本合同指南按照「公开、可核验、不推荐」的原则编写：全部事实性信息附有公开来源，评估结论为定性归纳，不对任何机构作背书或贬损性认定。因信息更新滞后可能导致的偏差，请以各机构最新公开信息为准。未经授权，任何单位或个人不得将其用于商业转售或篡改后传播。
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